黑龙江嘉和融通物流股份有限公司

　　财务总监变动公告(新任情况)

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、任免基本情况

　　(一)程序履行的基本情况

　　根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十八会议于2017年9月15日审议并通过：

　　因刘权先生提请辞去公司董事兼财务总监职务，为满足公司业务发展需要，聘任郭洪波先生为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长徐宗梅主持。

　　以上决议表决情况为：

　　5票同意，0票反对，0票弃权。

　　提交股东大会情况: 本议案无需提交股东大会审议。

　　(二)被任免董监高的基本情况

　　该任命财务总监郭洪波先生持有公司股份 0 股，占公司股本0.00%。郭洪波先生未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不属 公告编号：2017-088于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人眩

　　郭洪波先生个人简历：郭洪波，男，1975年1月18日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年4月至2000年12月就职于尚志市盐业公司；2001年1月至2004年3月就职于元宝粮库；2004年4月至2010年9月就职于黑龙宫粮库；2010年10月至2012年9月就职于北大荒汉枫农业发展有限公司；2012年10月至2017年8月就职于汉枫缓释肥料有限公司。

　　(三)任命/免职的原因

　　刘权先生因个人原因辞去董事兼财务总监职务，导致公司董事、财务总监职务空缺；经公司第一届董事会第二十八次会议聘任郭洪波先生为公司财务总监。

　　二、上述人员的任免对公司产生的影响

　　(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响

　　上述人员职务任免对公司董事会、监事会成员人数不构成影响，未导致董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

　　(二)对公司生产、经营上的影响

　　刘权先生辞职后，公司聘任了郭洪波先生做为公司的财务总监，故上述任免不会对公司生产、经营带来不利影响。

　　三、备查文件目录

　　《黑龙江嘉和融通物流股份有限公司第一届董事会第二十八次会议 公告编号：2017-088决议》

　　特此公告。

　　黑龙江嘉和融通物流股份有限公司

　　董事会

　　2017年9月18日

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