本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日公司董事会收到石鹏先生递交的书面辞职报告，因个人原因，石鹏先生申请辞去上市公司财务总监职务。辞去财务总监后，石鹏先生仍担任公司董事。

　　财务总监的辞职自其辞职报告送达董事会时生效。石鹏先生辞去财务总监职务不会对公司生产经营产生影响。公司将按照相关规定尽快完成财务总监的聘任, 在公司董事会聘任新任财务总监之前，由公司李晓芹女士代为履行财务总监相关职责。

　　公司董事会对石鹏先生在担任公司财务总监期间所做出的贡献表示感谢。

　　特此公告。

　　中润资源投资股份有限公司董事会

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