深圳橙子互动股份有限公司

　　财务总监任免公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

　　带法律责任。

　　一、任免基本情况

　　(一)程序履行的基本情况

　　根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一届董事会第五次会议于 2017 年 8 月 15 日审议并通过：任命莫祖霞为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

　　本次会议召开 15 日前以电话及邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份 16,432,728 股，占股份总数的 82.16%，会议由董事长尚韬主持。

　　以上决议表决情况为：

　　同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。。

　　(二)被任免董监高人员情况

　　该任命财务总监莫祖霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

　　(三)任命/免职原因

　　公告编号：2017-017

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　　公司原财务总监李三梅女士因个人原因提出辞职，导致公司财务总监职务空缺，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2017 年 08 月 15 日召开的第一届董事会第五次会议，同意任命莫祖霞女士为公司财务总监，截止本报告日，莫祖霞女士不存在被列入失信被执行人员名单及被联合惩戒对象名单的情况。

　　二、上述人员任免对公司的影响

　　(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响

　　上述任免对公司董事会(监事会)成员人数无影响。

　　(二)对公司生产、经营上的影响

　　上述任免不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

　　三、备查文件

　　《深圳橙子互动股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

　　深圳橙子互动股份有限公司

　　董事会

　　2017 年 8 月 16 日