西藏旅游股份有限公司关于公司财务总监辞职及聘任新财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2017 年 7 月 27 日收到公司财务总监裴建军先生提交的书面辞职报告，裴建军先生因个人原因辞去公司财务总监一职，辞职后将不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，裴建军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对裴建军先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！2017 年 7月 27 日，公司召开第六届董事会第五十五次会议审议通过关于聘任魏久林先生为公司财务总监及薪资标准 18 万元/年的议案，经公司董事会提名委员会提名及资格审查，董事会同意聘任魏久林先生为公司财务总监，主管公司财务工作，任期与第六届董事会任期一致。

　　公司独立董事认为：财务总监候选人(相关简历详见公告附件)不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形。魏久林先生的学历、工作经历、身体健康状况均能够胜任公司财务总监岗位的要求，聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害股东的权益。同意聘任魏久林先生为公司财务总监。

　　特此公告。

　　西藏旅游股份有限公司董事会

　　2017年 7 月 28日

　　附件：魏久林先生简历

　　魏久林：男，汉族，51 岁，大学学历，财务会计专业。曾就职于中兴沈阳商业大厦集团、新一佳商业管理公司、东方集团和联城控股集团。主要从事财务管理、内部审计、投融资管理等工作，具备多年财务管理工作经验。