北京泰茂科技股份有限公司关于更换财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、任免基本情况

　　(一)程序履行的基本情况

　　根据《公司法》及公司章程的有关规定，北京泰茂科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第五次会议于2017年6月30日审议并通过了《关于公司更换财务总监的议案》。

　　本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，到会人持有公司股份4,640,000股，占股份总数的92.80%，会议由公司董事长彭勇主持。

　　以上决议表决情况为：

　　4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1人回避表决。

　　(二)被任免董监高的基本情况

　　该免职财务总监谭小艳通过北京四方时代投资发展中心(有限合伙)间接持有公司股份10,000股，占公司股本的0.20%。

　　该任命财务总监彭涛持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

　　根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了新任财务总监彭涛女士是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统(http://shixin.court.gov.cn/)、全国法院被执行人信息查询系统(http://zhixing.court.gov.cn/search/)、信用中 公告编号：2017-019国(http://www.creditchina.gov.cn/)查询，截止本公告日，彭涛女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

　　(三)任命/免职的原因

　　因公司治理结构进行人事调整。

　　二、上述人员的任免对公司产生的影响

　　(一)对公司董事会、监事会成员人数的影响

　　上述免职及任职未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

　　(二)对公司生产、经营上的影响

　　本次更换财务总监，是基于公司实际经营和业务发展需要而提出的，因此不会对公司生产经营产生不利影响。

　　三、备查文件目录

　　《北京泰茂科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

　　特此公告。

　　北京泰茂科技股份有限公司

　　董事会

　　2017年7月4日