海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2016 年 6月30日收到公司董事、董事会秘书、财务总监张先宇先生的书面辞职报告。

　　张先宇先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事会秘书、财务总监职务，并相应辞去董事会预算委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。张先宇先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作。根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对张先宇先生担任公司董事、董事会秘书、财务总监期间，勤勉尽责、敬职敬业，为公司经营发展和公司董事会工作做出的贡献表示衷心感谢！公司于 2017 年 7 月 3 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于改选公司董事的议案》，公司决定提名郑彤女士为第二届董事会董事候选人，该议案尚需提交股东大会审议，担任任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。同时，审议通过了《关于改聘公司董事会秘书的议案》、《关于改聘公司财务总监的议案》，公司决定改聘郑彤女士担任公司董事会秘书、财务总监，担任任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。郑彤女士已取得深圳交易所颁发的董事会秘书资格证书，在本次董事会会议召开之前，郑彤女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对上述事项的独立意见详见 2017 年 7 月 4 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。郑彤女士的简历详见本公告附件。

　　公司董事会秘书郑彤女士的联系方式：

　　电话：0898-66802555

　　传真：0898-66802555

　　地址：海口市南海大道 168号海口保税区内海南钧达大楼

　　邮编：570216

　　办公邮箱：tong.zheng@drinda.com.cn特此公告。

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会

　　2017年 7月 4日

　　附：郑彤女士简历郑彤，女，1971年 5月生，大学本科，经济师。1993年 8月至 2017年 6月，历任海马汽车集团股份有限公司证券部科员、副部长、部长；2004 年至 2017年 6月，任海马汽车集团股份有限公司证券事务代表。2011年 3月通过了深圳证券交易所举办的董事会秘书资格考试。

　　截至目前，郑彤女士未持有本公司股份，与公司控股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦非失信被执行人。