本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、辞职董监高的基本情况

　　（一）基本情况 本公司董事会于2017年3月15日收到财务总监龙蛟娥女士递交 的辞职报告。该辞职财务总监持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 龙蛟娥女士辞职后不再担任公司其他职务。

　　（二）辞职原因 龙蛟娥女士因个人原因，请求辞去其所担任的公司财务总监职务。

　　二、上述人员的辞职对公司产生的影响

　　（一）对公司董事会成员人数的影响 龙蛟娥女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

　　（二）对公司生产、经营上的影响 公告编号：2017-008 在公司任职期间，龙蛟娥女士主要负责公司财务部门的日常工作，未担任其他职务，此次离职不会对公司生产和经营造成不利影响。

　　龙蛟娥女士在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心感谢，公司将按照有关规定及时聘任新的财务总监。

　　三、备查文件目录 龙蛟娥女士辞职信。

　　广州仁恒医药科技股份有限公司董事会

　　2017年6月30日