中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到唐修杰先生的

　　书面辞职报告，因其个人原因申请辞去公司财务总监、财务负责人职务。辞职后，

　　将不再担任公司及其子公司任何职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。公司

　　董事会对其在任职期间为公司所做的工作表示感谢！

　　2017年6月28日，公司召开的第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于

　　聘任公司财务总监的议案》，同意聘任张维先生为公司财务总监（财务负责人，兼），

　　任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。独立董事对此

　　发表了同意的独立意见。

　　特此公告！

　　中电环保股份有限公司董事会

　　2017年6月28日