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惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
财务总监任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十
四次会议于2017年4月17日审议并通过：
任命张磊先生为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日
起，任职期限与公司本届董事会同期。张磊先生简历如下：
张磊，男，45岁，中国国籍，无境外永久居留权。中南财经政
法大学毕业，本科，主修统计学，辅修会计学。武汉科技大学工程管
理硕士，中级会计师职称，22年财务工作经验。张磊先生先后任职
于武汉钢铁集团销售结算部部长、武钢钢材加工公司财务负责人，上
海复星集团钢铁及矿业事业部投资项目财务负责人，上海大华集团财
务中心派驻投资项目公司（大余隆鑫泰钨业有限公司）财务总监
本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事
5人，持有公司股份880,000股，占股份总数的1.44%，会议由杨裕
镜先生主持。
公告编号：2017-019
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以上决议表决情况为：
5票同意，0票反对，0票弃权。。
(二)被任免董监高人员情况
该任命财务总监张磊先生持有公司股份0股，占公司股本的
0.00%。
(三)任命/免职原因
因前任财务总监申请离职，经公司总经理提名，董事会审议，
同意聘请张磊先生任公司财务总监。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响
本次高管的任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次任命不会对公司的生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第一届董事会第十四次
会议决议》。
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
董事会
2017年4月19日
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