上海创力集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于近日收到财务总监罗芳女士提交的书面辞职报告，罗芳女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，根据相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，罗芳女士辞职请求自辞职报告送达董事会之日起生效。公司董事会对罗芳女士在公司任职期间的工作表示感谢。

　　根据《公司法》及《公司章程》规定，经公司总经理管亚平先生提名，公司董事会提名委员会研究和审核，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，免去恽俊先生审计部部长职务，聘任其为公司财务副总监(财务负责人)，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。

　　公司独立董事就聘任财务总监事项发表独立意见认为，本次聘任财务总监程序符合有关法律、法规及《公司章程》规定，董事会表决程序合法，恽俊先生任职条件符合担任公司财务总监的相关要求，同意聘任。