福建三木集团股份有限公司

　　关于财务总监辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建三木集团股份有限公司董事会于2015年12月28日收到公司财务总监谢明锋先生提交的书面辞职报告。谢明锋先生因个人原因，向公司董事会提出辞去所担任的财务总监职务。

　　根据《公司章程》等有关规定，谢明锋先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。谢明锋先生辞职后，将不再公司担任任何职务。

　　公司对谢明锋先生担任公司财务总监期间所作出的贡献表示感谢。

　　特此公告。

　　福建三木集团股份有限公司

　　董事会

　　2015年12月28日