证券代码：430744 证券简称：嘉瑶信息 公告编号：2014-008

　　广州嘉瑶信息技术股份有限公司关于聘任董事会秘书、财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、基本情况

　　广州嘉瑶信息技术股份有限公司 (以下简称 “公司”)第一届董事会于2014年 7月 7 日在公司会议室召开了第三次会议，会议审议通过了 《关于同意张霞女士辞去董事会秘书、财务总监的职务的议案》、《关于聘任冯文女士为公司财务总监职务的议案》和 《关于聘任黄妙玲女士为公司董事会秘书职务的议案》，同意聘任经公司总经理提名的冯云女士担任公司财务总监、同意聘任经董事长提名的黄妙玲女士担任公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

　　黄妙玲、冯文女士的任职资格符合所聘岗位的要求，不存在 《公司法》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》规定不得担任非上市公众公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。黄妙玲、冯云女士的提名、董事会审议的程序均符合有关规定。

　　黄妙玲、冯文女士的简历详见附件。

　　二、备案文件

　　第一届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　广州嘉瑶信息技术股份有限公司董事会

　　2014年 7 月8 日

　　嘉瑶信息 广州嘉瑶信息技术股份有限公司董事会公告附件：

　　黄妙玲女士：女，1979年 3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年2 月至2010 年2 月，就职于广州京华网络有限公司，任营销中心助理总监;2010年 3月至2014 年2 月，就职于广州中南华星设备有限公司，任副总经理;2014年 3月至今，就职于广州嘉瑶信息技术股份有限公司，任运营总监;2014年 7 月7 日，开始担任公司第一届董事会秘书，任期至本届董事会届满(2014年 7 月7 日至2016 年 12月29 日)。

　　冯文女士：女，1976年 5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004 年 3月至2009 年 3月就职于科密集团广州市阳光科密电子科技有限公司，任财务主管;2009 年 3月至2012 年 5 月就职于香港骏佳集团广州骏龙汽车有限公司，任财务经理;2012 年 5月至2014 年6 月就职于华迩德 (广州)贸易有限公司，任财务总监;2014年 7 月7 日，开始担任公司财务总监，任期至本届董事会届满(2014年 7 月7 日至2016 年 12月29 日)。