证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2014-028

　　北京北信源软件股份有限公司

　　关于公司财务总监离职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北信源软件股份有限公司(以下简称公司)于近日收到财务总监严惠甜先生的辞职报告，严惠甜先生因个人原因，请求辞去公司财务总监职务，辞职后，严惠甜先生不再担任公司任何职务。在公司聘任新的财务总监之前，将暂由公司高级财务经理王灿代为行使财务负责人相关职责，严惠甜先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，严惠甜先生在任职期间可以向董事会提出辞职，但应提前一个月以书面形式向董事会提交辞职报告，经董事会批准后离任。现严惠甜先生已按公司章程提前向公司董事会提出了辞职申请，经公司董事会讨论后，一致同意批准严惠甜先生的辞职申请。

　　截至本公告披露之日，严惠甜先生未持有公司股份，其所负责的工作已实现平稳交接、过渡，辞职不会影响公司相关工作的正常开展，公司对严惠甜先生任职期间的工作及为公司所做出的贡献表示感谢!

　　特此公告。

　　北京北信源软件股份有限公司

　　2014 年 5 月 30 日