公告日期 2014-05-23

　　潜江永安药业股份有限公司独立董事

　　关于聘任公司财务总监、董事会秘书的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定及《公司章程》的有关规定，作为潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第三届董事会第二十次会议审议的《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》，发表如下意见：

　　1、经审查吴晓波先生的个人履历等材料，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形;

　　2、经了解吴晓波先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养，其能够胜任所聘岗位职责的要求，任职资格符合担任上市公司财务总监、董事会秘书的条件;

　　3、本次公司财务总监、董事会秘书的提名、聘任程序，符合有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

　　鉴于上述情况，我们同意聘任吴晓波先生为公司财务总监兼董事会秘书。

　　(以下无正文)

　　(本页无正文，为潜江永安药业股份有限公司独立董事关于聘任公司财务总

　　监、董事会秘书的独立意见之签字页)

　　王永海 方全丰 刘 元

　　2014 年 5 月 22 日