编者按：根据总经理提名，公司于2014年5月8日召开的第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，独立董事已就此议案发表明确同意意见，同意聘任王天雄先生担任公司财务总监，任期自本次董事会决议通知之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2014-045

　　陕西坚瑞消防股份有限公司

　　关于变更财务总监的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西坚瑞消防股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司财务总监徐凤江女士提交的书面辞职报告，徐凤江女士因职位调整辞去财务总监职务。辞去财务总监职务后，经公司监事会推举，拟担任公司第三届监事会监事。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，徐凤江女士的辞职申请自辞职报告送达至公司董事会时生效。公司董事会对徐凤江女士在担任财务总监期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

　　根据总经理提名，公司于2014年5月8日召开的第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，独立董事已就此议案发表明确同意意见，同意聘任王天雄先生担任公司财务总监，任期自本次董事会决议通知之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　王天雄先生的简历详见附件。

　　特此公告。

　　陕西坚瑞消防股份有限公司董事会

　　二〇一四年五月八日

　　附：王天雄先生简历

　　王天雄先生，中国国籍，1972年出生，无永久境外居留权。中国注册会计师和国际注册内部审计师资格。毕业于中国人民大学会计系，并于 2005 年在西安交通大学取得研究生学历及工商管理硕士学位。1994年参加工作，历任西安海天天线科技股份有限公司财务部副部长、部长、董事会秘书及财务总监;中国东方红卫星股份有限公司子公司财务总监和总部财务部副总经理。2013年10月加入本公司，任审计部总监。王天雄先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。