编者按：根据公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核，公司于2014年4月24日第三届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任张崇俊先生担任财务总监，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对上述议案发表了同意聘任的独立意见。

　　证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2014-026

　　道明光学股份有限公司关于财务总监变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　道明光学股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年4月24日收到财务总监杨国兴先生提交的书面申请，杨国兴先生因个人原因申请辞去公司财务总监一职，辞去财务总监后，杨国兴先生不在公司担任任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，杨国兴先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

　　公司及公司董事会对杨国兴先生在担任财务总监期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

　　根据公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核，公司于2014年4月24日第三届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任张崇俊先生担任财务总监，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对上述议案发表了同意聘任的独立意见。

　　张崇俊先生简历详见附后。

　　特此公告。

　　道明光学股份有限公司 董事会

　　2014年4月24日

　　附件：

　　张崇俊先生，中国国籍，1976年出生，本科学历，会计师职称、中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师，无境外永久居留权。 2007年5月至2011年6月在浙江南洋药业有限公司担任副总经理、财务总监;2011年7月至2014年3月在浙江天宇药业股份有限公司任副总经理、财务总监兼董事会秘书;2014年4月进入本公司。

　　张崇俊先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。