编者按：事兼财务总监周美妹女士的书面辞职报告。因工作调整，周美妹女士提请辞去公司财务总监职务。辞去财务总监职务后，周美妹女士仍在公司任职并继续担任公司董事职务。

　　鸿博股份(002229)有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年4月11日收到公司董。

　　事兼财务总监周美妹女士的书面辞职报告。因工作调整，周美妹女士提请辞去公司财务总监职务。辞去财务总监职务后，周美妹女士仍在公司任职并继续担任公司董事职务。周美妹女士担任公司财务总监期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展作出了突出贡献。公司董事会对周美妹女士为公司所作的贡献表示衷心的感谢!

　　公司于2014年4月11日召开第三届董事会2014年第二次临时会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。公司董事会同意聘任高琦先生为公司财务总监，任期自本次董事会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　高琦先生简历：

　　高琦：1974年1月出生，中国民主促进会会员，大学本科学历，中国注册会计师。历任福建弘审会计师事务所审计项目经理，福建省科威技术发展有限公司财务经理，福建海峡会计师事务所审计经理，致同会计师事务所审计高级经理。

　　高琦先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。未受过中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　第三届董事会2014年第二次临时会议决议

　　鸿博股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会2014年第二次临时会议于二〇一四年四月十一日在福州市金山开发(600679)区金达路136号在公司四楼会议室以现场会议和电视电话会议相结合的方式召开。出席现场会议的董事以记名投票方式表决，出席电视电话会议的董事以通讯方式表决。会议通知已于二〇一四年四月六日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事11名，实到董事11名，其中公司董事长尤丽娟女士、董事李云强先生、独立董事张新泽先生以电视电话会议方式出席。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由公司董事长尤丽娟女士召集，副董事长尤友岳先生主持，与会董事就本次会议的议案进行了审议、表决，形成决议如下：

　　一、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　经公司总经理提名，董事会同意聘任高琦先生为公司财务总监，任期为本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。高琦先生简历详见巨潮资讯网《关于公司财务总监辞职及新聘任财务总监的公告》。

　　二、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于增选第三届董事会战略委员会委员的议案》。

　　为充分发挥独立董事在公司战略决策中的指导作用，提升公司战略规划的科学性，经董事长尤丽娟女士提名，增选独立董事张学清先生为第三届董事会战略委员会委员。

　　三、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》。

　　为充分发挥审计委员会对公司审计工作的指导作用。经与会董事讨论，调整第三届董事会审计委员会部分组成委员。

　　调整后的公司第三届董事会审计委员会成员如下：

　　审计委员会：潘琰女士、张新泽先生、周美妹女士，其中潘琰女士为主任委员。

　　四、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于制定<独立董事现场工作制度>的议案》。《独立董事现场工作制度》全文详见巨潮资讯网。

　　该议案需提交股东大会审议。