编者按：由于工作变动的原因，武丽娟女士提请辞去公司财务总监职务，并不再担任公司任何职务。经总经理提名，聘任路霞女士为公司财务总监，任期自2014年3月20日至2016年8月11日。

　　一、会议通知发出的时间和方式

　　西安旅游(000610)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2014年第四次临时会议通知于2014年3月17日以书面方式通知各位董事。

　　二、会议召开和出席情况

　　公司第七届董事会2014年第四次临时会议于2014年3月20日(星期四)上午09:30在公司会议室以现场表决的形式召开，应到董事9名，实到9名。监事2名列席会议。会议由公司董事长谢平伟先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　三、议案的审议情况

　　审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

　　由于工作变动的原因，武丽娟女士提请辞去公司财务总监职务，并不再担任公司任何职务。经总经理提名，聘任路霞女士为公司财务总监，任期自2014年3月20日至2016年8月11日。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。