楚天科技股份有限公司

　　关于聘请公司财务总监的公告：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　由于工作调整，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，楚天科技股份有限公司(以下称“公司”)　　于 2014 年 3 月 13 日召开了公司第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会决定聘任肖云红女士为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。副总裁李刚先生不再兼任财务总监一职，但仍分管财务工作。

　　肖云红女士未持有本公司股份，与公司控股股东及本公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系;与公司董事、监事以及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

　　本次聘任已经公司全体独立董事认可并发表独立意见，公司独立董事一致认为，肖云红女士的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次聘任程序符合法律、法规和相关规则的规定。同意聘任肖云红女士为公司财务总监。

　　特此公告。

　　楚天科技股份有限公司董事会　2014 年 3 月 13 日